董監(jiān)高履職能力提升

課程收益

掌握公司治理的目標(biāo)、法規(guī)體系及制度建設(shè)

掌握黨委/黨組在公司治理中的定位

全面掌握股東會(huì)（股東大會(huì)）議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

全面掌握董事監(jiān)事的任職資格與選聘程序

掌握公眾公司對(duì)公司治理獨(dú)立性的要求（公眾公司選講）

全面掌握控股股東行為規(guī)范

全面掌握董事監(jiān)事高管的義務(wù)、專職外部董事職責(zé)、獨(dú)立董事職責(zé)、職工董事職責(zé)、董事會(huì)秘書職責(zé)及監(jiān)事的權(quán)利

掌握如何處理好集團(tuán)管控與公司治理的關(guān)系

全面掌握董事履責(zé)能力提升的10大方法

全面掌握監(jiān)事履責(zé)能力提升的8大方法

通過大量案例講解來加深學(xué)員的理解

課程對(duì)象：董事長、公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)等。

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  公司治理概述

n 公司治理的定義及目標(biāo)

n 公司治理結(jié)構(gòu)

n 公司治理法律法規(guī)體系

n “新三會(huì)”與“老三會(huì)”的關(guān)系處理

n 黨委/黨組在公司治理中的定位

n 公司治理制度建設(shè)

【案例分析】

模塊二  “三會(huì)”議事規(guī)則

n 股東會(huì)/股東大會(huì)議事規(guī)則

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）職責(zé)

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）召集

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）提案

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）的通知

? 出席股東的登記

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）的召開

? 提案的提交與審議

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）表決

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）決議

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）記錄

? 股東會(huì)（股東大會(huì)）對(duì)董事會(huì)的授權(quán)

n 董事會(huì)議事規(guī)則

? 董事會(huì)的組成 

? 董事會(huì)的職責(zé) 

? 董事長的職責(zé) 

? 董事會(huì)的召開

? 董事會(huì)議題審議

? 董事會(huì)表決與決議 

? 董事會(huì)會(huì)議記錄

? 董事會(huì)文檔管理

? 董事會(huì)專門委員會(huì)

n 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

? 監(jiān)事會(huì)的組成

? 監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

? 監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)

? 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開

? 監(jiān)事會(huì)表決與決議

【案例分析】

模塊三  董事監(jiān)事任職資格與選聘

n 董事任職資格與選聘

? 董事的分類

? 非職工董事的任職資格與選聘

? 專職外部董事的任職資格與選聘

? 獨(dú)立董事的任職資格與選聘

? 職工董事的任職資格與選聘

n 監(jiān)事任職資格與選聘

? 監(jiān)事的分類

? 非職工監(jiān)事的任職資格與選聘程序

? 職工監(jiān)事的任職資格與選聘程序

模塊四  控股股東、董監(jiān)高人員行為規(guī)范

n 公司獨(dú)立性（公眾公司講授）

? 資產(chǎn)完整

? 業(yè)務(wù)獨(dú)立

? 人員獨(dú)立

? 財(cái)務(wù)獨(dú)立

? 機(jī)構(gòu)獨(dú)立

n 控股股東行為規(guī)范

n 董監(jiān)高的義務(wù)

? 忠實(shí)義務(wù)

? 勤勉義務(wù)

n 董事的職責(zé)

? 專職外部董事的職責(zé)

? 獨(dú)立董事的職責(zé)

? 職工董事的職責(zé)

? 董事會(huì)秘書的職責(zé)

n 監(jiān)事的權(quán)利

【案例分析】

模塊五  處理好集團(tuán)管控與公司治理的關(guān)系

n 集團(tuán)管控與公司治理的關(guān)系

n 公司治理關(guān)于“三會(huì)”的要求

n 集團(tuán)子公司董監(jiān)高的配備方法

n 集團(tuán)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)人員的配備

n 集團(tuán)審計(jì)機(jī)構(gòu)與審計(jì)人員的配備

n 集團(tuán)其他核心機(jī)構(gòu)與人員的配備

【案例分析】

模塊六  董事履責(zé)能力提升10大方法

n 選聘合適的董事

n 選聘合適的外派董事

n 履行好董事的義務(wù)

n 充分行使董事的決策權(quán)

n 充分行使外派董事的決策權(quán)

n 充分行使外派董事的監(jiān)督權(quán)

n 對(duì)董事進(jìn)行培訓(xùn)

n 提高董事的履責(zé)意識(shí)

n 加強(qiáng)董事的管理（日常管理、監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲）

n 為董事履責(zé)創(chuàng)造條件

【案例分析】

模塊七  監(jiān)事履責(zé)能力提升的8大方法

n 選派合適的監(jiān)事

n 嚴(yán)格按照公司法選派職工監(jiān)事

n 充分行使監(jiān)事的權(quán)利

n 履行好監(jiān)事的義務(wù)

n 對(duì)監(jiān)事進(jìn)行培訓(xùn)

n 提高監(jiān)事的履責(zé)意識(shí)

n 加強(qiáng)監(jiān)事的管理（日常管理、監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲）

n 為監(jiān)事履責(zé)創(chuàng)造條件

【案例分析】