| 主講老師： | 艾靜 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-16 16:09 |
課程對象：金融機(jī)構(gòu)、銀行網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)營條線從業(yè)人員
課程方式：
線下：講解+案例分析+小組討論
線上：直播/錄播
課程特色：
1. 艾靜老師擁有十六年國有大型商業(yè)銀行風(fēng)控、合規(guī)、法律從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，在銀行風(fēng)險管理、合規(guī)案防、反洗錢、反電信詐騙、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等方面有非常豐富的理論知識和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
2. 培訓(xùn)針對性、實(shí)操性強(qiáng)，具有獨(dú)特的專業(yè)優(yōu)勢。理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化；講解深入淺出、通俗易懂，讓學(xué)員聽得懂、愿意聽；綜合運(yùn)用視頻、文字、圖片、互動、案例討論等方式，充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫純講理論的刻板模式。
課程大綱：
一、網(wǎng)點(diǎn)/運(yùn)營業(yè)務(wù)法律風(fēng)險概述
二、一般法律規(guī)則篇
1. 銀行業(yè)務(wù)辦理的主體適格
1）客戶身份識別常見風(fēng)險點(diǎn)
2）個人客戶身份識別
3）對公客戶身份識別
2. 意思表示真實(shí)
3. 銀行開展業(yè)務(wù)要在法律規(guī)定的范圍內(nèi)
三、線上金融篇
1. 電子文本&書面形式
1）《民法典》中關(guān)于電子文本&書面形式的規(guī)定解析
2）銀行電子文本的類型
3）銀行如何加強(qiáng)電子文本管理
2. 電子訂單成立
1）案例（電子訂單成立時間）
2）《民法典》中關(guān)于電子訂單成立的規(guī)定解析
3）電子訂單規(guī)則可能導(dǎo)致的銀行風(fēng)險
4）銀行如何應(yīng)對電子訂單新規(guī)？
3. 電子合同履行的交付時間
1）《民法典》中關(guān)于電子合同履行交付時間的規(guī)定解析
2）銀行避免交付時間不明確的方式
四、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)篇
1. 格式條款的提示說明義務(wù)
2. 不合理格式條款的無效風(fēng)險
3. 如何保護(hù)客戶的人格權(quán)？
4. 征信信息錯誤侵犯客戶名譽(yù)權(quán)？
5. 如何保護(hù)客戶的姓名權(quán)與肖像權(quán)？
6. 營銷信息發(fā)送不當(dāng)可能侵犯客戶隱私權(quán)？
7. 如何保護(hù)客戶的個人信息？
8. 銀行應(yīng)如何盡到客戶的附隨義務(wù)？
9. 銀行廣告宣傳失真會造成什么法律后果？
10. 銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——違約減損義務(wù)
11. 銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——過失相抵
12. 銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——第三人過錯
13. 銀行應(yīng)如何主張減免責(zé)？——受害人故意
五、運(yùn)營營業(yè)場所安全篇
1. 如何做好經(jīng)營場所客戶安全保障工作？
2. 銀行如何做好電信詐騙防范？
1）電信詐騙典型案例
2）電信詐騙防范提示
3）銀行如何應(yīng)對電信詐騙？
5.3銀行與客戶產(chǎn)生糾紛應(yīng)如何主張減免責(zé)？
六、員工行為管理篇
1. 銀行員工職權(quán)內(nèi)外的法律后果
2. 銀行員工涉刑法律風(fēng)險
1) 風(fēng)險點(diǎn)1：員工參與民間融資、非法集資、地下錢莊非法活動
2) 風(fēng)險點(diǎn)2：員工違規(guī)代客保管或辦理業(yè)務(wù)——挪用資金罪
3) 風(fēng)險點(diǎn)3：員工涉賭、涉黑、涉毒、涉黃
4) 風(fēng)險點(diǎn)4：利用職務(wù)便利，泄露商業(yè)機(jī)密和客戶信息——過失/故意泄露國家秘密罪、侵犯公民個人信息罪
5) 風(fēng)險點(diǎn)5：金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
6) 風(fēng)險點(diǎn)6：違規(guī)出具金融票證罪
7) 風(fēng)險點(diǎn)7：洗錢罪
3. 員工異常行為排查方法
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