| 主講老師： | 艾靜 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機構(gòu)。銀行是金融機構(gòu)之一，而且是最主要的金融機構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-16 16:17 |
課程對象：金融機構(gòu)、銀行銀行卡業(yè)務(wù)相關(guān)從業(yè)人員
課程方式：
線下：講解+案例分析+小組討論
線上：直播/錄播
課程特色：
1. 艾靜老師擁有十六年國有大型商業(yè)銀行風(fēng)控、合規(guī)、法律從業(yè)經(jīng)驗，在銀行風(fēng)險管理、合規(guī)案防、反洗錢、反電信詐騙、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等方面有非常豐富的理論知識和實戰(zhàn)經(jīng)驗。
2. 培訓(xùn)針對性、實操性強，具有獨特的專業(yè)優(yōu)勢。理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實戰(zhàn)化；講解深入淺出、通俗易懂，讓學(xué)員聽得懂、愿意聽；綜合運用視頻、文字、圖片、互動、案例討論等方式，充分調(diào)動學(xué)員的積極參與互動、現(xiàn)場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫純講理論的刻板模式。
課程大綱：
一、銀行案件與操作風(fēng)險防控
1. 什么是銀行案件？
2. 銀行案件的分類
3. 銀行案件與操作風(fēng)險的關(guān)系
二、發(fā)卡環(huán)節(jié)
1. 借記卡
1) 風(fēng)險點1：個人代理開戶風(fēng)險
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
2) 風(fēng)險點2：柜面?zhèn)蚊伴_卡
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
3) 風(fēng)險點3：批量代理開卡風(fēng)險
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
4) 風(fēng)險點4：自助發(fā)卡機開卡風(fēng)險
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
5) 風(fēng)險點5：空白銀行卡保管不當(dāng)風(fēng)險
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
2. 信用卡
1) 風(fēng)險點1：線上虛假申請
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
2) 風(fēng)險點2：線下虛假申請
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
3) 風(fēng)險點3：過度授信
① 風(fēng)險點描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
三、用卡環(huán)節(jié)
1. 風(fēng)險點1：冒名掛失
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
2. 風(fēng)險點2：偽卡欺詐
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
3. 風(fēng)險點3：自助設(shè)備欺詐
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
4. 風(fēng)險點4：電信詐騙
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
5. 風(fēng)險點5：不規(guī)范催收
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
6. 風(fēng)險點6：睡眠借記卡盜用風(fēng)險
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
四、收單環(huán)節(jié)
1. 風(fēng)險點1：利用預(yù)授權(quán)規(guī)則套現(xiàn)
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
2. 風(fēng)險點2：特約商戶利用POS機進行違規(guī)活動
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
3. 風(fēng)險點3：虛假汽車分期
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
4. 風(fēng)險點4：利用溢繳款實施積分套利
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
5. 風(fēng)險點5：代理投訴
1）風(fēng)險點描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
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