國有企業(yè)外部董事履職實(shí)務(wù)

【課程背景】 董事自身的專業(yè)勝任能力不足、履行忠實(shí)勤勉義務(wù)的意識不強(qiáng)會嚴(yán)重影響董事履職，高素質(zhì)的董事會成員能夠顯著提高董事會決策的水平。目前國有企業(yè)的董事會成員由于自身工作任務(wù)重等原因，持續(xù)學(xué)習(xí)的主動性積極性不強(qiáng)，企業(yè)普遍沒有建立起針對董事成員的培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃，一些國有企業(yè)甚至沒有意識到不斷提升董事會成員整體素質(zhì)的和營造董事應(yīng)盡忠實(shí)勤勉義務(wù)文化氛圍的重要性，造成董事自身履職情況不理想，影響了董事會的科學(xué)決策能力。本課程系統(tǒng)梳理了國企董事履職的政策要求，并在外部董事如何定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險等重點(diǎn)問題上作要點(diǎn)講解，從政策出發(fā)，結(jié)合國內(nèi)外優(yōu)秀實(shí)踐案例，總結(jié)問題提出建議。。

【課程收益】

1.了解外部董事的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)與責(zé)任追究；

2.掌握戰(zhàn)略、投資、財務(wù)資金、經(jīng)理層績效與薪酬等議案的審議要點(diǎn)；

3.了解股東方對外部董事的管理要求。

【課程特色】講解（30個以上操作要點(diǎn)）+案例剖析（20個以上），此次培訓(xùn)政策解讀詳實(shí)，案例實(shí)用性強(qiáng)，具有很強(qiáng)的針對性和指導(dǎo)性。

【課程對象】國有企業(yè)外部董事

【課程時間】3-6h

【課程大綱】

一、外部董事履職要求

1.外部董事職責(zé)作用

2.外部董事履職權(quán)利

3.外部董事履職義務(wù)

4.外部董事行為規(guī)范

5.外部董事履職責(zé)任

6.外部董事責(zé)任追究

7.外部董事免責(zé)情形

8.外部董事在董事會專門委員會的作用

9.外部董事和相關(guān)方的關(guān)系

10.外部董事在相關(guān)方會議中的履職提示

【案例】某外部董事表決投反對票相關(guān)處理方法

【案例】某外部董事單獨(dú)向?qū)ｉT委員會提出議題

【案例】某外部董事未遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定

二、外部董事履職重點(diǎn)

（一）外部董事參與董事會定戰(zhàn)略

（二）外部董事參與董事會做決策

1.投資類議案審議

2.產(chǎn)權(quán)類議案審議

3.財務(wù)資金管理類議案審議

4.擔(dān)保類議案審議

5.經(jīng)理層績效與薪酬管理類議案審議

（三）外部董事參與董事會防風(fēng)險

1.企業(yè)章程管理

2.企業(yè)內(nèi)部控制

3.企業(yè)風(fēng)險管理

4.企業(yè)合規(guī)管理

【案例】某外部董事審議戰(zhàn)略規(guī)劃議題

【案例】某外部董事提出加強(qiáng)風(fēng)險管理建議

三、外部董事履職管理

1.召集人制度

2.工作報告制度

3.工作例會制度

4.異常表決反饋機(jī)制

5.考核評價機(jī)制

6.追責(zé)問責(zé)機(jī)制

7.溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制

8.常態(tài)化能力培養(yǎng)機(jī)制

9.履職支撐保障

10.履職記實(shí)保障

【模板】外部董事工作報告要求

【模板】外部董事履職記錄要求