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內(nèi)控
合規(guī)管理
與案件防范（客戶經(jīng)理篇）
課程背景：信貸業(yè)務(wù)，是銀行利潤所在，也是風(fēng)險高發(fā)區(qū)域。客戶經(jīng)理的從業(yè)能力，直接決定了銀行的風(fēng)險狀況。當(dāng)前，經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)
2023-12-19 16:56
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
內(nèi)控
合規(guī)管理
與案件防范（信貸條線篇）
課程收益：1.了解監(jiān)管機構(gòu)對銀行內(nèi)部控制的要求，認(rèn)識當(dāng)前經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境、司法環(huán)境的改變及對信貸領(lǐng)域的影響。2.分析業(yè)務(wù)規(guī)
2023-12-19 16:55
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
內(nèi)控
合規(guī)管理
與案件防范（零售條線）
課程背景：銀行業(yè)內(nèi)部控制體系經(jīng)歷了創(chuàng)建、探索、發(fā)展三個階段，并逐步走上成熟。對于銀行而言，內(nèi)部控制沒有最好，只有更好。近
2023-12-19 16:48
[北京]
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[未核實]
面議
新形勢下商業(yè)銀行的內(nèi)控
合規(guī)管理
與風(fēng)險防控
一、培訓(xùn)背景2021年，銀保監(jiān)會組織和開展了“內(nèi)控
合規(guī)管理
建設(shè)年”活動，要求銀行保險機構(gòu)切實承擔(dān)主體責(zé)任，狠抓重要崗位關(guān)鍵人
2023-12-18 16:31
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
《商業(yè)銀行內(nèi)控
合規(guī)管理
與風(fēng)險防范》培訓(xùn)課綱
一、培訓(xùn)背景2021年，銀保監(jiān)會組織和開展了“內(nèi)控
合規(guī)管理
建設(shè)年”活動，要求銀行保險機構(gòu)切實承擔(dān)主體責(zé)任，狠抓重要崗位關(guān)鍵人
2023-12-18 16:28
[北京]
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[未核實]
面議
銀行信貸業(yè)務(wù)
合規(guī)管理
和案件防控——針對客戶經(jīng)理
課程背景：信貸業(yè)務(wù)
合規(guī)管理
和案件防控是確保銀行信貸業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的最重要措施，銀行必須高度重視。怎樣有效地做好
合規(guī)管理
2023-12-18 10:19
[北京]
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[未核實]
面議
銀行
合規(guī)管理
和案件防控
課程背景：
合規(guī)管理
和案件防控是確保銀行業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)健康發(fā)展的最重要措施，銀行必須高度重視。怎樣有效地做好
合規(guī)管理
和案件防控，
2023-12-18 10:12
[北京]
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面議
銀行
合規(guī)管理
實務(wù)
（一）
合規(guī)管理
的目標(biāo)和原則1、案件發(fā)生的三類動因：動機\漏洞\權(quán)限2銀行員工內(nèi)外勾結(jié)詐騙儲戶逾億元存款2、
合規(guī)管理
的原則：風(fēng)
2023-12-14 15:39
[北京]
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面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】中、基層管理人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)
2023-12-14 15:28
[北京]
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[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】運營人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式和原
2023-12-14 15:27
[北京]
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面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】零售客戶經(jīng)理【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式
2023-12-14 15:26
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】法律合規(guī)部、紀(jì)檢部門人員【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類
2023-12-14 15:25
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
新監(jiān)管形勢下商業(yè)銀行案件防控及
合規(guī)管理
【課程對象】對公客戶經(jīng)理【課程收益】 1、了解銀行案件防控及
合規(guī)管理
工作的必要性和重要性。2、剖析銀行案件的類型、表現(xiàn)形式
2023-12-14 15:23
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
分支機構(gòu)風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
課程對象：分支機構(gòu)管理人員、內(nèi)控/風(fēng)控/合規(guī)等相關(guān)人員課程大綱/要點：引言一、監(jiān)管形勢與銀行風(fēng)險趨勢1.強監(jiān)管總體形勢。1)強
2023-12-11 15:35
[北京]
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面議
商業(yè)銀行內(nèi)控與
合規(guī)管理
第一部分商業(yè)銀行內(nèi)部控制內(nèi)容一、對授信業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制二、對資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制三、存款及柜臺業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制四、對中間業(yè)務(wù)的
2023-12-01 11:08
[北京]
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面議
合規(guī)管理
與案件防控
第一部分 以案講法與規(guī)一、近期典型案例回顧1.安徽3起異地同業(yè)投資詐騙風(fēng)險事件2.多家銀行陷票據(jù)案，被騙11億3.富滇銀行員工私蓋
2023-12-01 10:06
[北京]
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[未核實]
面議
商業(yè)銀行內(nèi)控
合規(guī)管理
建設(shè)年方案制定及實戰(zhàn)解析
第一章 內(nèi)控
合規(guī)管理
建設(shè)年活動方案的整體結(jié)構(gòu)制定（一）思想保障（二）組織保障（三）人員保障（四）財務(wù)保障（五）技術(shù)保障（
2023-11-17 12:09
[北京]
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面議
新形勢下柜面法律風(fēng)險防控
合規(guī)管理
課程收益：課程貴在落地實操，能夠還原網(wǎng)點柜面常見問題；重在案例內(nèi)容講授透徹，學(xué)員可以應(yīng)用到實際業(yè)務(wù)中。課程對象：運營管理
2023-11-16 14:01
[北京]
清大EMBA報名中心
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面議
新規(guī)下個稅及社保實務(wù)操作風(fēng)險防范與
合規(guī)管理
暨籌劃
【課程收益】：“稅務(wù)閉環(huán)社保閉環(huán)銀行閉環(huán)信息閉環(huán)”的四環(huán)信息系統(tǒng)整合與共享，建設(shè)全國統(tǒng)一的個人所得稅征收管理信息系統(tǒng)（金
2023-10-27 16:52
[北京]
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面議
個稅新政解析與實務(wù)操作暨
合規(guī)管理
與個稅籌劃
【課程收益】：在政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享下，企業(yè)會出現(xiàn)諸多問題，如何導(dǎo)入合理化操作？如何認(rèn)識到新政對企業(yè)的影響？如何在法律框
2023-10-26 16:16
[北京]
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