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賬戶風(fēng)險管理與支付結(jié)算風(fēng)險和監(jiān)管政策解讀
一、賬戶和支付結(jié)算風(fēng)險概述（一）刑事案件與懲治情況1.案件的時間特征（2016年后）2.案件的空間特征（地域性明顯）（二）民事糾
2023-11-17 14:26
[北京]
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[未核實]
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行業(yè)分析的主邏輯及常用方法
課程背景：口訣：由宏觀分析看行業(yè)、由行業(yè)分析看企業(yè)、由行業(yè)特征看
財務(wù)
；行業(yè)分析是對公信貸邏輯的起步及核心。對客戶經(jīng)理而言
2023-11-16 15:58
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信貸業(yè)務(wù)中如何評判外部環(huán)境變化及行業(yè)分析要點
課程背景：對公信貸的一般路徑都是由宏觀經(jīng)濟(jì)分析起步，進(jìn)而研究目標(biāo)區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點對目標(biāo)區(qū)域內(nèi)的重點行業(yè)展開分析，最終
2023-11-16 15:53
[北京]
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新形勢下對公信貸全流程風(fēng)控及部分熱點行業(yè)的審批要點
課程背景：銀行對公信貸全流程風(fēng)控包括了貸前調(diào)查、貸中審查、貸后管理等。貸中審查時銀行風(fēng)控中決策環(huán)節(jié)，貸中審查崗位需要快速
2023-11-16 15:50
[北京]
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信貸管理中的企業(yè)戰(zhàn)略研判及風(fēng)險識別
課程背景：企業(yè)戰(zhàn)略研判是銀行對公信貸中客戶評價的要點。其主邏輯為：對銀行而言，重要的是評判企業(yè)對外部環(huán)境的變化趨勢是否具
2023-11-16 15:42
[北京]
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貸前調(diào)查快速識別企業(yè)的基本面
課程背景：本課程側(cè)重于信貸三查的貸前審查階段，適用于銀行公司業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等；其中，基本面相關(guān)資料與合法合規(guī)、
財務(wù)
特
2023-11-16 15:39
[北京]
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貸后管理中快速評判企業(yè)的風(fēng)險狀況
課程背景：貸后管理是對公信貸“三查”中最困難的環(huán)節(jié)，它需要有足夠的經(jīng)驗和創(chuàng)造性的思維才可以發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)機(jī)會和潛在風(fēng)險；工
2023-11-16 15:38
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非
財務(wù)
人員的常規(guī)
財務(wù)
分析及粉飾報表識別
課程背景：本課程普及基礎(chǔ)
財務(wù)
報表分析以及有關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)方面的分析技巧。我國使用“四表一注”的時間并不長，但企業(yè)粉飾
財務(wù)
報
2023-11-16 15:38
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如何撰寫授信申報書及相應(yīng)的貸前盡調(diào)重點
課程背景：授信申報書充分體現(xiàn)了貸前盡職調(diào)查的努力和成果。從貸款審批人的角度來看，審批人需要看到的是資料充分、重點清晰的授
2023-11-16 15:37
[北京]
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新形勢下銀行結(jié)算賬戶全流程管理
課程背景：2020年以來，人民銀行、公安部、銀保監(jiān)會等單位聯(lián)合下發(fā)多項文件，要求商業(yè)銀行進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理，防范跨境賭博
2023-11-16 13:56
[北京]
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新形勢下銀行結(jié)算賬戶全流程管理
課程背景：2020年以來，人民銀行、公安部、銀保監(jiān)會等單位聯(lián)合下發(fā)多項文件，要求商業(yè)銀行進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理，防范跨境賭博
2023-11-16 13:56
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新形勢下銀行結(jié)算賬戶全流程管理
課程背景：2020年以來，人民銀行、公安部、銀保監(jiān)會等單位聯(lián)合下發(fā)多項文件，要求商業(yè)銀行進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理，防范跨境賭博
2023-11-16 13:56
[北京]
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“斷卡行動” 典型案例&欺詐資金流分析
課程背景：根據(jù)習(xí)近平總書記對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示，同時結(jié)合2021年以來人民銀行、公安部、銀保監(jiān)會等單位
2023-11-16 13:41
[北京]
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洗錢風(fēng)險管理之客戶盡職調(diào)查及個人信息保護(hù)
課程對象：商業(yè)銀行全員課程大綱：一、監(jiān)管動態(tài)分析1.反洗錢監(jiān)管動態(tài)1)反洗錢重點罰單解讀2)反洗錢重點法規(guī)解讀3)國內(nèi)反洗錢監(jiān)管
2023-11-16 13:35
[北京]
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面議
客戶盡職調(diào)查及可疑交易甄別（暨涉詐賬戶資金流分析）
課程背景：2021年《反洗錢法》修訂與相關(guān)政策密集發(fā)布，再次增強(qiáng)了反洗錢行政處罰懲戒性。反洗錢“雙線監(jiān)管”的時代也已正式到來
2023-11-16 13:34
[北京]
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[未核實]
面議
洗錢風(fēng)險管理之客戶盡職調(diào)查合規(guī)指引
課程背景：目前，我國反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險為本”的轉(zhuǎn)型階段，并且要求金融機(jī)構(gòu)逐步實現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求
2023-11-16 13:34
[北京]
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[未核實]
面議
洗錢風(fēng)險管理之客戶盡職調(diào)查及可疑交易分析
課程背景：目前，我國反洗錢正處于由“規(guī)則為本”向“風(fēng)險為本”的轉(zhuǎn)型階段，并且要求金融機(jī)構(gòu)逐步實現(xiàn)“從滿足合規(guī)性要求到追求
2023-11-16 13:31
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面議
貸后風(fēng)險管理的難點與案例剖析
課程大綱/要點:一、新形勢下銀行貸后管理的風(fēng)險特征1.從放款前后銀行地位變化看信貸全流程管理的的重要性（簡述）：1)商業(yè)銀行不
2023-11-16 11:27
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信貸視覺下的企業(yè)
財務(wù)
報表分析與舞弊識別
當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)面臨“需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱”三重壓力，為了防范金融的系統(tǒng)性風(fēng)險發(fā)生，金融監(jiān)管部門對《三個辦法一個指引
2023-11-16 11:17
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消除浪費(fèi) 提升效率 降低成本
課程簡介：如何能持續(xù)以低成本、高品質(zhì)保持競爭優(yōu)勢獲得永續(xù)經(jīng)營，已成為許多企業(yè)經(jīng)營者需要深入思考的問題。本課程將從企業(yè)運(yùn)作
2023-11-15 15:04
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